Forensic Investigation Services

Infelizmente, fraude e má conduta podem comprometer seriamente a continuidade das empresas, expondo-as a perdas financeiras, provocando danos relacionados a reputação da marca, ocasionando em violações regulatórias e até resultando em processos criminais.

As fraudes corporativas são um problema global que podem representar um obstáculo na competitividade empresarial, caso o risco de fraude seja mal gerenciado, podendo se tornar oneroso para simplesmente ser ignorado pelas empresas.

De acordo com o Relatório das Nações sobre estudo global de Fraude e Abuso nas Organizações, publicado em 2018 pela Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), as Organizações perdem torno de 5% de seu faturamento por ano em decorrência de fraudes.

Neste cenário, a identificação e mensuração dos riscos associados ao negócio e a adoção de estratégias eficazes de Prevenção à Fraudes para administrá-los são cruciais ao alcance dos objetivos e à manutenção sustentável dos negócios, gerando benefícios para a sociedade, em todo o seu conjunto.

O que você precisa para combater a fraude ou irregularidade?

Você precisa de uma equipe profissional confiável para ajuda-lo na condução de investigações de fraude para minimizar os seus impactos e apoio na estruturação de gerenciamento de risco de fraude no seu negócio.

Nossa equipe multidisciplinar tem experiência prática na realização de grandes e complexas investigações de fraude em uma ampla gama de setores, tanto nacional como internacionalmente, em uma variedade de assuntos.

Temos uma vasta experiência na condução de investigações relacionadas a alegações de fraude, crimes financeiros, conflitos de interesses e outras irregularidades.

Nossa equipe fornece uma abordagem prática e personalizada para cada investigação, sensível as preocupações de interrupções nos negócios e continuidade das atividades dos nossos clientes, confidencialidade e aspectos relacionados a reputação.

Como podemos lhe ajudar?

Nossos serviços de Investigação de Fraude

Nossos serviços de Investigação de Fraude visam ajudar os nossos clientes a prevenir, detectar e responder aos riscos de fraude e má conduta.

Nossos profissionais são objetivos, proativos e atuam com perspicácia para ajudar os nossos clientes através de treinamento formal e na aplicação de uma vasta gama de ferramentas e técnicas de investigações de fraude. Nossos serviços incluem, entre outros:

  • Investigações financeiras;
  • Investigações de fraude e corrupção;
  • Consultas governamentais e regulatórias;
  • Investigações fiscais;
  • Treinamento de habilidades de investigação;

Nossos serviços de gerenciamento de riscos de fraude

Para um processo de prevenção efetivo, aspectos relacionados a fraude tem que ser um risco conhecido e gerenciado pelas organizações. Na Mazars, entendemos que o sucesso é construído com base em conhecimentos genuínos.

Possuímos uma abordagem prática, inovadora, proativa e rápida, que assegura uma análise cuidadosa para atender as necessidades de cada caso, quer essa equipe seja composta exclusivamente por especialistas em Forense e Serviços de Investigação ou combinada com a experiência de especialistas em práticas de auditoria fiscal e contábil.

Nossos especialistas ajudam na projeção e implementação de uma estrutura de Prevenção à Fraude sob medida para as necessidades e apetite por riscos dos nossos clientes para eles se protegerem quanto aos danos financeiros, operacionais e de reputação decorrentes da fraude.

Nossos serviços incluem avaliações de risco de fraude para identificar e solucionar problemas de controle, treinamento de conscientização para a Diretoria e funcionários, além de revisar e projetar políticas de risco de fraude e anticorrupção e orientações relacionadas. Podemos treinar sua equipe sobre como responder a questões de fraude, bem como realizar uma simples verificação de integridade de fraude.

Somos também especialistas na assessoria e avaliação reputacional através de consultas de forma automática de alto número de fontes de dados públicos no menor tempo possível, otimizando e padronizando busca, minimizando eventuais riscos.

Nossos serviços específicos incluem, dentre outros:

  • Fraud Risk Management.
  • Avaliações ou investigações relacionadas com as leis FCPA, UK Bribery Act, Sapin II e as leis brasileiras.
  • Due Diligence Reputacional.
  • Avaliação Reputacional.
  • Avaliação de Riscos de Fraudes.
  • Elaboração e avaliação de Políticas relacionadas ao Riscos de Fraudes e Suborno.
  • Treinamentos.
  • Monitoramento de Controles Preventivos de Fraudes.

Nossos serviços de Tecnologia Forense

A Mazars oferece análise de dados usando ferramentas para ajudar em projetos forenses. Nossos serviços de tecnologia forense incluem coleta, análise e geração de relatórios.

Benefícios das nossas soluções

  • Transparências nos processos.
  • Minimização de impactos financeiros futuros.
  • Proteção de ativos.
  • Melhoria na imagem reputacional.
  • Resultados de investigações apresentadas por meio de relatórios formais de alta qualidade, independente e parciais.

Nossa proposta de valor

  • Abordagem personalizada à realidade do cliente.
  • Integração da visão de performance, riscos, controles e foco no alcance dos objetivos estratégicos.
  • Foco em qualidade, custo e resultados.

A área de Forensic Investigation Services (FIS) da Mazars no Brasil oferece serviços completos de assessoria em investigação, Compliance e Gerenciamento de Riscos de Fraude. Nossa equipe possui profissionais exclusivamente dedicados. São Investigadores de Fraudes Certificados (CFE), contadores certificados (CRC), contadores forenses e profissionais de tecnologia forense, aplicação Lei de Newcomb-Benford.

Metodologias: Lei de Newcomb-Benford, Guidelines, ISO 37001 (Sistema de Gestão Antisuborno).